本公司及董事会通盘成员保障消息披露的实质确凿、确实、完好，没有虚伪纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　依照公司中期政策生长筹划，纠合公司筹划实质及2023年投资要点管事，公司全资及控股子公司浙江上峰科环筑材有限公司（以下简称“上峰科环”）、铜陵上峰水泥股份有限公司（以下简称“铜陵上峰”）、怀宁上峰水泥有限公司（以下简称“怀宁上峰”）、巢湖上峰恒信新型原料有限公司（以下简称“巢湖上峰”）、安徽上峰杰夏环保科技有限职守公司（以下简称“安徽环保”）、宁夏上峰萌生环保有限公司（以下简称“宁夏环保”）、浙江上峰阳光新能源有限公司（以下简称“上峰阳光新能源”）和参股公司安庆市通源港务有限公司（以下简称“通源港务”）等将通过一系列的新筑、技能改造、扩筑等投资形式来渐渐落实公司主业界限的不断扩张以及环保、新能源资产的生长，上述投资项目企图将重要盘绕公司主业筹划生长，以此进一步加多公司剩余才气，擢升公司归纳能力。

　　经预测，上述项目总投资额为黎民币589,777万元，个中2023年度企图投资金额为299,608万元，全部投资实质及金额如下：

　　备注注明：上表中广西都安项目、贵州都匀项目、诸暨项目、资源装备类项目、铜陵和怀宁年产150万吨水泥粉磨项目、石门湖船埠项目、怀宁矿山廊道与扁担山燕徙、新经济股权投资等项目，仍然之前的董事会或股东大会审议通过，此表为2023年度总体投资企图。

　　依照《深圳证券买卖所股票上市礼貌》等闭连执法、规矩及公司《章程》轨则，上述投资金额已跨越公司董事会审议权限限造内，需提交公司股东大会审议。

　　本次投资不组成闭系买卖，亦不组成《上市公司巨大资产重组料理手段》轨则的巨大资产重组。

　　开发实质及界限：浙江上峰科环项目重要开发实质为一条4500T/D新型干法水泥熟料临蓐线，配套开发余热发电编造和水泥粉磨临蓐线，同时使用水泥熟料临蓐线同步施行水泥窑协同处理等项目。项目总投资约12亿元，估计参加血本金2亿元。

　　广西都安上峰项目重要开发实质为一条5000T/D熟料线，配套开发水泥粉磨临蓐线和余热發電編造。

　　貴州都勻項目重要開發實質爲新築一條4000T/D智能化水泥熟料臨蓐線萬噸精品砂石骨料臨蓐線、水泥窯協同處理等系列項目。

　　投資金額：估計總投資額爲308,801萬元，個中2023年企圖投資101,048萬元。

　　開發實質及界限：懷甯上峰開發實質企圖將現有扁擔山、月形山礦區深部擴界。銅陵上峰開發實質企圖擴征礦區。

　　投資金額：估計總投資約53,000萬元，個中2023年企圖投資53,000萬元。

　　開發實質及界限：銅陵上峰新築一條年産150萬噸的水泥粉磨臨蓐線。懷甯上峰新築一條年産150萬噸的水泥粉磨臨蓐線萬噸水泥粉磨項目。懷甯混凝土項目（參股血本金）。甯夏上峰礦山骨料項目。巢湖上峰新築一條年産200萬噸的水泥粉磨臨蓐線。

　　投資金額：估計總投資約81,000萬元，個中2023年企圖投資51,010萬元。

　　開發實質及界限：通源港務石門湖船埠一期工程項目重要開發4個1000噸級船埠泊位及配套倉儲物流步驟，個中歸納泊位2個，散貨進出口泊位各1個，運用岸線m。

　　懷甯上峰礦山廊道與扁擔山燕徙重要開發實質爲懷甯上峰礦山至廠區的皮帶廊道及從屬。

　　投資金額：估計總投資約24,720萬元，個中2023年企圖投資10,560萬元。

　　開發實質及界限：重要是各子公司閉于節能減排，超低排放技能改造及降本增效爲主的臨蓐性改造類項目爲主；以及貴州獨山上峰辦公、步驟配套及土地；內蒙上峰熟料大棚；獨山上峰、內蒙上峰等公司前期項目尾款。

　　投資金額：估計總投資約14,777萬元，個中2023年企圖投資14,440萬元。

　　開發實質及界限：安徽傑夏協同處理環保項目重要開發實質爲子公司安徽環保擢升改造；甯夏環保協同處理及危廢填埋項目重要開發實質爲子公司甯夏環保危廢填埋的不斷投資；懷甯固廢處理項目重要開發實質爲新築年處罰量50萬噸的水泥窯協同處理固體燒毀物。

　　投資金額：估計總投資約42,479萬元，個中2023年企圖投資11,550萬元。

　　開發實質及界限：重要爲公司子公司上峰陽光新能源公司正在公司重要基地懷甯、颍上、內蒙等廠區以及爲表部項目開發分散式光伏項目。

　　投資金額：估計總投資約15,000萬元，個中2023年企圖投資8,000萬元。

　　開發實質及界限：依照公司“一主兩翼”政策中新經濟股權投資翼的籌劃限造，糾合國度“雙碳”策略及役使生長辦理“卡脖子”題目焦點技能更始周圍的策略召喚，公司新經濟股權投資重要面向以“雙碳”新能源及科技更始驅動、綠色高質料生長爲主導的，蘊涵但不限于新能源儲能、芯片半導體、新原料、環保等行業優質發展性項目，舉行新經濟股權投資，告竣是非糾合、産投交融。

　　投資金額：2023年企圖投資不跨越5,0000萬元（含50,000元）。

　　即使上述項目過程充裕的調研剖釋擁有可行性，但項目打算、開發及參加運營還需必然功夫，前期或許存正在技能、資金和策略等危急，將來新增産能或許面對激烈的市集競賽危急和告竣經濟效益不行達標的危急。

　　對此，公司將按年度編造投資項目企圖，興辦動態預算料理機造，優化開銷構造，保障要點項目，優化資源裝備，做好危急支配，以拉動主業籌劃爲焦點，告竣企圖宗旨，鼓舞公司的可不斷生長。

　　上述投資企圖的施行有利于擢升公司團體資産界限，合適公司政策生長籌劃。正在充裕闡發本地的資源上風並糾合公司品牌上風的同時，告竣公司水泥築材營業的拓展，擢升團體競賽力。將來將進一步擢升公司營收和剩余才氣，增厚公司利潤程度，對公司將來財政景遇和籌劃勞績將出現踴躍影響。

　　1、2023年度盤繞主業臨蓐籌劃的投資項目累計參加跨越本次企圖金額的，則跨越局部需另行施行審議步調。

　　2、依照《深交所股票上市禮貌》及《公司章程》等相閉軌則必要寡少審議的項目，另行施行審議步調。

　　本公司及董事會通盤成員保障消息披露的實質確鑿、確實、完好，沒有虛僞紀錄、誤導性陳述或巨大漏掉。

　　甘肅上峰水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月18日召開的第十屆董事會第十五次集會審議通過了《閉于公司2023年度對表擔保企圖的議案》，訂交公司爲控股子公司或控股子公司之間供給連帶職守擔保。全部擔保情形如下：

　　2023年度公司對表擔保企圖總計是公司爲子公司或子公司之間供給連帶職守擔保，擔保對象總計爲歸並報表限造內子公司，融資資金爲公司尋常籌劃與生長所需資金，全部融資公約尚待締結。2023年度企圖擔保總額爲249,820萬元（個中20,010萬元爲反複追加擔保），全部對表擔保額明細如下：

　　籌劃限造：水泥熟料、水泥、水泥成品臨蓐、出售。本企業自産産物及技能的出口和本企業所需的機器裝備、零配件、原輔原料及技能進口（國度節造公司籌劃或禁止進出口的商品及技能除表），水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩的露天開采。（依法須經准許的項目，經閉連部分准許後方可發展籌劃營謀）

　　籌劃限造：生物質能、太陽能行使開墾，電力節能技能和産操行使開墾；熱電聯産供熱和發電，余熱和余壓發電，煤矸石發電，相應電力上鈎磋商效勞及中介效勞。

　　籌劃限造：水泥熟料、水泥、水泥成品臨蓐，出售；石子加工、出售（以上籌劃限造分支機構籌劃）；水泥用石灰石露天開采；本企業自産産物及技能的進口和本企業所需的機器裝備、零配件、原輔原料及技能進口（國度節造公司籌劃或禁止進出口的商品及技能除表）

　　籌劃限造：節能環保裝備的技能開墾、技能磋商、技能效勞；環保裝備出售；境遇汙染辦理工程、節能環保工程打算、施工；工業廢水處罰；尋常固體廢料及工業燒毀物、都邑及屯子存在垃圾和汙泥處罰。（依法須經准許的項目，經閉連部分准許後方可發展籌劃營謀）。

　　籌劃限造：尋常項目：農林牧漁業燒毀物歸納使用；漁業加工燒毀物歸納使用；非金屬廢物和碎屑加工處罰；生物質燃氣臨蓐和供應；工程和技能琢磨和試驗生長；農業科學琢磨和試驗生長；境遇維護監測；技能效勞、技能開墾、技能磋商、技能調換、技能讓與、技能增加；生物有機肥料研發；農林廢料資源化無害化使用技能研發；固體廢料辦理；泥土汙染辦理與修複效勞；農業面源和重金屬汙染防治技能效勞（除許可營業表，可自幫依法籌劃執法規矩非禁止或節造的項目）

　　股權構造：浙江上峰傑夏環保科技限公司持有65%的股權，甯夏萌生實業有限公司持有35%股權。

　　籌劃限造：許可項目：水泥臨蓐；發電營業、輸電營業、供（配）電營業(依法須經准許的項目，經閉連部分准許後方可發展籌劃營謀，全部籌劃項目以審批結果爲准)。尋常項目：水泥成品築造；築立原料出售；水泥成品出售；煤炭及成品出售；物品進出口；技能進出口(除依法須經准許的項目表，憑生意牌照依法自幫發展籌劃營謀)。

　　截至目前上述擔保公約尚未締結，擔保公約的重要實質將由公司與被擔保對象與銀行洽商確定。

　　依照公司2023年度臨蓐籌劃資金需求，公司對2023年度融資管事做出陳設，經與閉連金融機構商敘並完畢融資意向，擬定了2023年度公司對表擔保企圖額度。董事會以爲：

　　1、公司2023年對表擔保企圖總計是公司爲子公司或子公司之間供給連帶職守擔保，融資資金爲公司尋常籌劃與生長所需資金，合適通盤股東的便宜。

　　2、近年來公司各子公司籌劃景遇優越，團體欠債率正在合理的限造內，具備必然的債務清償才氣。

　　3、訂交公司2023年對表擔保企圖，並訂交公司及子公司正在合理平允的合同條目下，正在企圖融資額度內向銀行申請歸納授信營業並供給相應連帶職守擔保，訂交授權公法律定代表人全部締結以上所述擔保額度內擔保合同及閉連執法文獻。

　　4、本次對表擔保對象中，除甯夏上峰萌生環保科技有限公司和安徽上峰傑夏環保科技有限職守公司爲控股合股公司表，其它被擔保對象均爲公司全資子公司，依照深圳證券買賣所《主板上市公司榜樣運作》等閉連軌則，上述子公司的其他少數股東將按其持股比例向公司供給合規有用的反擔保。

　　截止目前，公司實質累計産生對表擔保額爲342,972.87萬元，占2022年12月31日經審計總資産的比例爲21.12%，占淨資産的比例爲40.76%，公司實質累計産生對表擔保額正在董事會和股東大會准許限造內。公司不存正在過期擔保金額或涉及訴訟的擔保金額等狀況。

　　2023年度公司企圖對表擔保額爲249,820萬元（個中20,010萬元爲反複追加擔保），占公司2022年12月31日經審計總資産的比例爲15.39%，占淨資産的比例爲29.69%。

　　截至本告示披露日，公司不存正在過期擔保金額或涉及訴訟的擔保及因擔保被判定敗訴而承諾擔耗損等等狀況。

　　本公司及董事會通盤成員保障消息披露的實質確鑿、確實、完好，沒有虛僞紀錄、誤導性陳述或巨大漏掉。

　　甘肅上峰水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月18日召開的第十屆董事會第十五次集會審議通過了《閉于公司2023年度尋常閉系買賣估計的議案》，因臨蓐籌劃必要，公司控股子公司擬與局部閉系方發誕辰常閉系買賣，全部情形如下：

　　1、公司控股子公司台州上峰水泥有限公司（以下簡稱“台州上峰”）因臨蓐籌劃必要，擬向浙江上峰控股集團有限公司（以下簡稱“上峰控股”）采購原原料，估計2023年度産生采購原原料的尋常閉系買賣不跨越6,000.00萬元，2022年度同類買賣實質産生金額爲4,573.08萬元；公司控股子公司浙江上峰築材有限公司（以下簡稱“上峰築材”）因臨蓐籌劃必要，擬向浙江南方水泥有限公司（以下簡稱“浙江南方水泥”）采購原原料，估計2023年度産生采購原原料的尋常閉系買賣不跨越8,000.00萬元，2022年度同類買賣實質産生金額爲2,333.08萬元。

　　2、上述買賣對方上峰控股系本公司控股股東，浙江南方水泥系持有本公司5%以上股東南方水泥有限公司的同等行爲人，依照《深圳證券買賣所股票上市禮貌》等閉連軌則，上述買賣組成了閉系買賣。

　　3、公司已征得通盤獨立董事對上述尋常閉系買賣估計的事前認同，閉系董事俞鋒、俞幼峰、林國榮已回避表決。

　　4、依照深圳證券買賣所《股票上市禮貌》、《主板上市公司榜樣運作》及《公司章程》的閉連軌則，上述買賣金額屬于公司董事會審議權限限造內，無需提交股東大會審議。

　　5、本次閉系買賣未組成《上市公司巨大資産重組料理手段》軌則的巨大資産重組和借殼，無需過程其他相閉部分准許。

　　籌劃限造：尋常項目：實業投資；消息磋商效勞（不含許可類消息磋商效勞）；磋商籌謀效勞；集會及展覽效勞；築立工程用機器築造；築立工程用機器出售；築立原料出售；有色金屬合金出售；高職能有色金屬及合金原料出售；金屬原料出售；五金産物批發；煤炭及成品出售；塑料成品出售；化工産物出售（不含許可類化工産物）；五金産物零售；礦粉、礦渣出售；機器裝備租賃(除依法須經准許的項目表，憑生意牌照依法自幫發展籌劃營謀)。許可項目：物品進出口；技能進出口。

　　截至2022年12月31日，上峰控股總資産爲269,861.55萬元，淨資産爲166,058.63萬元，生意收入10,957.73萬元，淨利潤爲36,477.31萬元。（以上數據爲單體報表且未經審計）

　　上峰控股系本公司控股股東，依照《深圳證券買賣所股票上市禮貌》等閉連軌則，與本公司組成閉系幹系。

　　籌劃限造：水泥熟料、水泥及其成品、商品混凝土及其成品、石灰石的臨蓐（限子公司及分公司籌劃）。水泥熟料、水泥及其成品、商品混凝土及其成品、石灰石的研發、出售；石膏、工業廢渣、耐火原料、水泥包裝袋、五金、電器備件、工業裝備、化工産物（除危機化學品及易造毒化學品）、勞保用品、煤炭的采購、出售；對水泥企業的投資（未經金融等囚系部分准許，不得從事向群多融資存款、融資擔保、代客理財等金融效勞）；消息技能效勞；項目料理效勞（以上涉及許可證的憑許可證籌劃）。（依法須經准許的項目，經閉連部分准許後方可發展籌劃營謀）

　　截至2022年9月30日，浙江南方水泥總資産爲1,575,705.50萬元，淨資産爲719,866.67萬元，生意收入722,645.03萬元，淨利潤爲82,922.04萬元。（以上數據爲單體報表且未經審計）

　　浙江南方水泥系持有本公司5%以上股東南方水泥有限公司的同等行爲人，依照《深圳證券買賣所股票上市禮貌》等閉連軌則，與本公司組成閉系幹系。

　　公司子公司台州上峰向上峰控股采購礦渣粉，估計2023年度采購量不跨越27.52萬噸，采購金額不跨越6,000.00萬元，買賣代價按市集訂價，選用款到發貨等結算形式；公司子公司浙江築材向浙江南方水泥采購熟料，估計2023年度采購量不跨越22.86萬噸，采購金額不跨越8,000.00萬元，買賣代價按市集訂價，選用款到發貨等結算形式。

　　公司子公司與閉系方將依照臨蓐籌劃的實質需求，正在本次尋常閉系買賣估計額度限造內締結全部公約。

　　1、公司向閉系方采購礦粉渣重要是因爲礦渣粉出售代價不堅固,爲堅持堅固臨蓐，同時基于效益最大化研商，通過控股股東的資源裝備和專業互幫上風，按期向上峰控股采購原原料，有利于保障公司尋常的臨蓐籌劃；公司向閉系方采購熟料重要是因爲上峰築材熟料産線改造中，爲堅持尋常臨蓐運營，並研商各項本錢後就近向浙江南方水泥采購熟料。

　　2、上述閉系買賣爲不斷的、通常性閉系買賣，買賣代價按照市集平允代价平允、合理确定，不存正在损害公司和股东便宜的活动。

　　3、公司与上述闭系方均为独立法人，独立筹划，正在资产、财政、职员等方面均独立，闭系买卖不会对本公司的独立性出现倒霉影响。

　　依照上述估计，2023年度公司与闭系方产生的采购原原料的寻常闭系买卖金额不跨越14,000.00万元，占公司2022年经审计的生意收入的1.96%，占较量幼，不会导致对闭系人的筹划性依赖。

　　综上，上述寻常闭系买卖是合理的，闭系买卖订价平允，不存正在通过闭系买卖输送便宜，损害上市公司和投资者权柄的情形，亦不会影响到上市公司的独立运作。

　　咱们已提前收到并认线年度寻常闭系买卖估计情形的书面原料，就相闭题目向公司筹划层和董事会秘书举行了询查和分析，现宣告事前认同偏见如下：

　　1、公司估计2023年度与闭系方产生的采购原原料的闭系买卖金额不跨越14,000万元，该寻常闭系买卖估计系基于公司2023年度筹划企图拟定，合适公司筹划生长必要；

　　2、该寻常闭系买卖的订价依照市集价来确定，研商到公司所老手业、市集的独特性，公司已尽量参考市集可比代价，订价不存正在显失平允的情形，不存正在通过闭系买卖举行便宜输送、损害上市公司和股东权柄的状况；

　　4、公司审议本次闭系买卖事项的步调合适《深圳证券买卖所股票上市礼貌》、《公司章程》等相闭执法规矩的轨则。

　　咱们认同公司2023年度寻常闭系买卖估计事项，并订交提交公司第十届董事会第十五次集会审议。

　　咱们对公司闭于2023年度寻常闭系买卖估计事项举行了有劲核查，就相闭题目向公司筹划层和董事会秘书举行了询查和分析，现宣告独立偏见如下：

　　1、公司估计2023年度与闭系方产生的采购原原料的闭系买卖金额不跨越14,000万元。该寻常闭系买卖估计系基于公司2023年度筹划企图拟定，合适公司筹划生长必要；

　　2、该寻常闭系买卖的订价依照市集价来确定，研商到公司所老手业、市集的独特性，公司已尽量参考市集可比代价，订价不存正在显失平允的情形，不存正在通过闭系买卖举行便宜输送、损害上市公司和股东权柄的状况；

　　4、公司审议本次闭系买卖事项的步调合适《深圳证券买卖所股票上市礼貌》、《公司章程》等相闭执法规矩的轨则，咱们订交公司2023年度寻常闭系买卖估计事项。

　　本公司及董事会通盘成员保障消息披露的实质确凿、确实、完好，没有虚伪纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日召开的第十届董事会第十五次集会审议通过了《闭于公司2023年度委托理财企图的议案》，订交公司正在不影响寻常筹划及危急可控的条件下，运用自有闲置资金不跨越黎民币8亿元（含8亿元）黎民币举行委托理财，以普及公司的资金运用效能，加多现金资产收益，为公司与股东成立更多收益，委托理财刻期自公司董事会审议通过之日起一年内有用，董事会授权公司料理层承当全部施行闭连事宜。现将相闭情形告示如下：

　　正在不影响公司寻常筹划及资金安宁的条件下，合理运用自有闲置资金举行低危急的委托理财，有利于普及公司的资金运用效能，告竣现金资金效益最大化，为公司和股东成立更大的收益。

　　公司及子公司拟运用合计不跨越黎民币8亿元（含8亿元）的自有闲置资金举行委托理财，即刻期内任偶尔点的委托理财余额不跨越黎民币8亿元，正在上述额度内资金可轮回滚动运用。

　　公司将按影相闭轨则端庄支配危急，对理资产物举行端庄评估、筛选，采办低危急、滚动性好、安宁性高的理资产物（蕴涵银行及其他金融机构刊行的固定

　　收益型或保本浮动型理资产物等）。公司投资的委托理资产物，不消于股票及其衍临蓐品、证券投资基金和以上投资为主意的投资。

　　依照自有资金的富余情形、临蓐筹划的陈设以及理资产物的市集景遇，公司择机采办。

　　依照深圳证券买卖所《股票上市礼貌》、《主板上市公司榜样运作》和《公司章程》等闭连轨则，本次委托理财金额属于公司股东大会决定权限限造，本议案需提交公司股东大会审议。

　　公司委托理财面对的重要危急蕴涵市集震荡危急、宏观经济事势及钱银策略、财务策略、资产策略等宏观策略蜕化带来的编造性危急，导致委托理财的实质收益存正在不确定性。

　　（1）公司将做好委托理资产物前期调研，端庄遵照慎重投资规定，遴选稳重的投资种类，并依照经济形状以及金融市集的蜕化当令适量的介入，提防公司投资危急，保障投资资金的安宁和有用增值；

　　（2）兴办台账料理，对资金使用的经济营谋应兴办健康完好的司帐账目，做好资金运用的账务核算管事；

　　（3）公司财政中央闭连职员应实时剖释和跟踪理资产物进步情形，如发觉或许存正在影响公司资金安宁的情形，将实时选用办法，最大节造地支配投资危急、保障资金安宁；

　　公司及控股子公司发展委托理财是依照公司筹划生长和财政景遇，正在确保公司及控股子公司寻常筹划及项目开发所需资金和保障资金安宁的条件下举行的，不会影响公司寻常资金寻常周转必要，不会影响公司主生意务的寻常发展。

　　运用自有资金举行委托理财，有利于普及闲置资金使用效能和收益，进一步普及公司团体收益，合适公司和通盘股东的便宜。

　　公司正在不影响寻常临蓐筹划的条件下，合理使用闲置资金举行委托理财，用于投资银行理资产物等危急可控的产物种类，危急相对较低，收益相对坚固，利于供给公司自有资金的运用效能，加多公司投资收益；

　　公司已兴办了较圆满的内部支配轨造与系统，不妨有用支配投资危急，不妨保障理财投资的资金安宁，不存正在损害公司及通盘股东额表是中幼股东便宜的状况；

　　咱们订交公司运用不跨越黎民币8亿元（含8亿元）的闲置自有资金，发展低危急的短期银行理资产物投资；正在额度限造内，资金能够滚动运用，刻期为自公司董事会审议通过之日起十二个月内，并订交授权公司料理层承当全部施行闭连事宜。

　　本公司及董事会通盘成员保障消息披露的实质确凿、确实、完好，没有虚伪纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日召开的第十届董事会第十五次集会审议通过了《闭于公司2023年度证券投资企图的议案》，鉴于公司2022年度证券投资刻期即将届满到期，订交公司正在不影响寻常筹划及危急可控的条件下，拟不停运用自有闲置资金不跨越黎民币11亿元（含11亿元）黎民币举行适度证券投资，刻期自公司股东大会审议通过之日起一年内有用，并授权公司料理层承当全部施行闭连事宜。现将相闭情形告示如下：

　　正在不影响公司寻常筹划及危急有用支配的条件下，公司纠合血本市集情形运用自有闲置资金举行适度证券投资，有利于普及公司的资金运用效能，告竣现金资金效益最大化，为公司和股东成立更大的收益。

　　因公司2022年度证券投资8亿元的刻期已届满到期，同时因2022年2月公司插手新疆天山川泥股份有限公司定向增发3亿元的股票已解禁，截至目前公司证券投资金额合计约11亿元，公司正在不影响寻常筹划及危急可控的条件下，拟不停运用合计不跨越黎民币11亿元（含11亿元）的自有闲置资金举行适度证券投资，正在该额度内资金能够滚动运用。

　　公司运用独立的自营账户或通过资管企图委托料理等形式举行新股配售或者申购、二级市集股票投资及其它公司授权可投的金融产物。

　　公司证券投资刻期为该事项经公司股东大会决议通过之日起十二个月内，并授权公司料理层承当施行全部闭连事宜。

　　公司举行证券投资所运用的资金为公司及属下全资子公司的自有闲置资金，资金由来合法合规。公司不运用任何银行贷款举行证券投资。

　　依照深圳证券买卖所《股票上市礼貌》、《主板上市公司榜样运作》及《公司章程》的闭连轨则，本次证券投资金额尚需提交公司股东大会审议。

　　（2）公司将依照经济形状以及金融市集的蜕化当令介入，所以证券投资的实质收益不行预期；

　　（3）投资产物的赎回、出售及投资收益的告竣受到相应产物代价成分影响，需遵照相应买卖结算礼貌及公约商定，比拟钱银资金存正在着必然的滚动性危急；

　　（1）公司拟定了《证券投资内控轨造》，对公司证券投资的审批权限、投资限造、规定、职守部分和消息披露等方面均作了闭连轨则；

　　（3）增强内部监视，兴办专人跟踪轨造，当闭连投资产生巨大耗损、资金安宁展现巨大危急或其他相当情形时实时选用办法；

　　公司正在充裕保护公司寻常筹划性资金需求、不影响公司寻常筹划营谋并有用支配危急的条件下举行证券投资，有利于普及公司资金运用效能，加多投资收益，坚硬和擢升公司的竞赛力和剩余才气，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存正在损害公司及中幼股东便宜的状况，不会对公司本期及将来财政景遇、筹划劳绩出现巨大倒霉影响。

　　公司目前筹划情形寻常，财政构造优越，公司正在不影响寻常临蓐筹划的条件下，运用不跨越黎民币11亿元（含11亿元）证券投资额度，有利于普及公司资金运用效益，合适公司便宜。

　　本事项决定步调合法合规，合适闭连执法规矩及榜样性文献轨则，公司已拟定了《证券投资内控轨造》，不妨增强投资危急料理和提防。不存正在损害公司及通盘股东，额表是中幼股东便宜的状况，咱们订交公司运用自有资金举行证券投资。

　　今年度陈说摘要来自年度陈说全文，为统统分析本公司的筹划劳绩、财政景遇及将来生长筹划，投资者该当到证监会指定媒体幼心阅读年度陈说全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为：以956,061,229为基数，向通盘股东每10股派发觉金盈利3.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司多年来重要埋头于从事水泥熟料、水泥、特种水泥、混凝土、骨料等筑材产物的临蓐筑造和出售。近年来，公司充裕行使已有资源向闭连资产延迟，水泥窑协同处理环保营业成为公司紧急新营业，同时公司正正在向与底子步骤资产链闭连的“光伏+储能”、聪敏物流等营业拓展升级。

　　水泥种类重要蕴涵42.5级水泥、52.5级水泥和油井特种水泥等，遍及行使于铁途、公途、机场、水利工程、油井等底子步骤或大型重工业步骤项目，以及都邑房地产开垦开发和屯子市集，公司的混凝土和骨料也行使于上述种种筑立工程和筑立步骤。水泥熟料是水泥的半造品，公司局部水泥熟料直接出售给水泥粉磨企业。

　　公司使用水泥窑协同处理危固废的环保营业可认为种种工业企业和油田等供给危机烧毁物、油污泥、固体烧毁物处理效劳，也可认为都邑市政供给种种存在垃圾、污泥和其他危固废的“资源化、无害化、减量化”归纳处理效劳。

　　公司与新能源行业专业技能当先企业合股配合正开头发展“光储一体化”项目开发运维营业。

　　公司选用总部为投资和政策管控中央、区域为市集筹划中央、各个子公司为临蓐本钱中央的运营管控形式，告竣了权责大白、运行高效的运营形式。

　　水泥属于底子原原料行业，是区域性产物，其出售半径受造于运输形式及本地水泥代价，公司的水泥出售形式依照出售对象的差异，兴办了多渠道、多目标的出售汇集，同时公司正正在通过自有电商平台和物流营业供应链平台增加出售终端产物。

　　公司的重要原燃原料为煤炭、石灰石、砂岩等，并必要坚固的电力供应，公司重要原料均有充裕贮备或兴办了历久坚固的供应渠道，目前临蓐所需原燃原料、辅帮原料、备品备件等也充裕使用电子采采办卖平台等渠道举行荟萃采购，资产互联网和工业智能化的行使正正在帮力公司向智能化筑造筹划偏向统统升级生长。

　　使用水泥窑协同处理危废、固废是合适国度资产救援策略和充裕使用资源告竣资产升级的更始型环保资产，也是中国“碳达峰、碳中和”宗旨境遇下企业落实绿色低碳生长的求实行为。公司正在生长筹划中了了了以水泥窑协同处理为企业高质料升级生长的紧急偏向。公司子公司安徽上峰杰夏环保有限公司和宁夏上峰萌生环保科技有限公司水泥窑协同处理危固废和危废填埋场等系列项目均已筑成投产，能够办理周边都邑污泥、垃圾和危废、固废等处理消化困难，通过对危固废“资源化、无害化、减量化”擢升企业“碳中和”质料，正在成立经济效益新伸长点的同时进一步表现公司的社会效益价格。

　　公司正在埋头做好主业的同时，纠合表里总体境遇形状，逐步拓展了水泥窑协同处理环保、聪敏物流、光伏储能等闭连资产，减少和逐步退出房地产营业，适度发展了新经济资产股权投资营业，但目前水泥筑材主业占生意收入比重仍跨越90%，整年重要营业和筹划形式等未产生巨大蜕化。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度陈说、半年度陈说闭连财政目标存正在巨大分歧

　　本公司及董事会通盘成员保障消息披露的实质确凿、确实、完好，没有虚伪纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次集会于2023年4月18日上午9:30时正在公司集会室以现场表决的形式召开。本次集会闭照于2023年4月8日以书面、电子邮件等形式投递列位监事，集会应出席监事5名，实质出席监事5名，本次集会由赵旭飞先生主理。本次集会的会合、召开和表决合适《公法律》及公司章程的相闭轨则，合法有用。集会审议通过了如下议案：

　　2022年，正在董事会的鼎力救援下，公司上下坚忍生长偏向，坚持生长定力，夯实底子料理管事，增强料理团队开发，临蓐运营料理的系统化开发稳步胀动，本钱能耗目标支配再上新台阶，出售市集料理才气不断擢升，正在市集境遇突变的大境遇下，争取了较高的筹划效益。

　　遵守“一主两翼”的中历久政策筹划，公司有序落实年度生长企图，苛控投资危急，主业项目开发按企图胀动，资产链延迟项目继续落地，新经济股权投资偏向了了，初具劳绩。

　　经致同司帐师事情所（独特平淡联合）审计，2022年度公司告竣生意收入71.35亿元，同比降落14.19%；告竣归属于上市公司股东的净利润为9.49亿元，同比降落56.38%；告竣根本每股收益0.99元，加权均匀净资产收益率为11.42%，出售净利率13.45%，整年总计产物生意毛利率为33.62%。

　　经致同司帐师事情所（独特平淡联合）审计，2022年度甘肃上峰水泥股份有限公司告竣归属于上市公司股东净利润948,871,210.50元，期末未分派利润

　　截至2022年岁晚，上市公司母公司的单户报表累计可供分派利润为1,746,874,337.98元。

　　截至本陈说披露日，公司回购专用证券账户中糟粕持有股份13,334,221股，依照上市公司利润分派的闭连策略轨则，回购的股份不插手利润分派，故今年度插手利润分派的股份为956,061,229股。

　　依照《公司章程》和上市公司利润分派的闭连策略轨则，纠合公司生长筹划及血本开销企图的资金需讨情况，拟定今年度利润分派预案为：

　　公司以今年度插手利润分派的股份956,061,229股为基数，拟向通盘股东每10股派发觉金盈利3.5元（含税），合计拟派发觉金盈利334,621,430.15元(含税)，占上市公司今年度归母净利润（归并报表）的35.27%。

　　经审核，与会监事会同等以为：董事会提出的公司2022年度利润分派预案合适囚系部分及《公司章程》的相闭轨则，订交本次利润分派预案。

　　全部实质请详见与本决议告示同时登载正在2023年4月20日巨潮资讯网（）上的《公司2022年度监事会管事陈说》。

　　经审核，监事会以为：公司已兴办了较为圆满的法人办理构造，内部支配系统较为健康，不妨保护公司料理和生长的榜样运转，不妨对公司财政料理、巨大投资、对表担保、闭系买卖、消息披露等方面充裕阐发管控功用，确实保护了筹划营谋和料理管事的策略举行，拥有有用性和合理性。咱们以为，公司2022年度内部支配的自我评议陈说统统、确凿、确实、客观地反应了公司内部支配轨造的开发及运转情形。

　　1、公司2022年年度陈说已提交公司董事会审议表决通过，编造和审核步调合适执法、行政规矩和中国证监会的轨则。

　　2、公司2022年年度陈说的实质和方式合适中国证监会和深圳证券买卖所的各项轨则，陈说实质不妨线年度的筹划料理和财政景遇。

　　3、监事会通盘成员保障公司2022年年度陈说所披露的消息线、致同司帐师事情所（独特平淡联合）对公司2022年年度陈说出具的审计偏见和对相闭事项作出的评议是客观刚正的。

　　全部实质请详见于2023年4月20日正在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《公司2022年度陈说全文及摘要》（摘要告示编号：2022-018）。

　　1、《公司2023年第一季度陈说》的编造和审核步调合适执法、行政规矩和中国证监会及深圳证券买卖所的轨则。

　　2、《公司2023年第一季度陈说》的实质和方式合适中国证监会和深圳证券买卖所的各项轨则，陈说实质不妨线年第一季度的筹划料理和财政景遇。

　　3、监事会通盘成员保障《公司2023年第一季度陈说》所披露的消息确凿、确实、完好。

　　全部实质请详见本决议告示同时登载于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《2023年第一季度陈说》（告示编号：2023-019）。

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